Il Ruolo dei Professionisti nella lotta al Riciclaggio

22 gennaio 2024

 IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO
Siena, 22 GENNAIO 2024
Ore 14:00
AUDITORIUM CHIANTIBANCA - FONTEBECCI

 

Ore 14.00 – Sessione riservata ai notai e dipendenti degli studi notarili
Andrea Caiati – Consigliere del Consiglio Notarile di Siena e Montepulciano: “Nuove regole tecniche e utilizzo del software ai fini dell’adeguata verifica”.

Ore 15.30 – Sessione plenaria
Saluti:
Lorenzo Sampieri – Presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena
Maria Letizia Peri – Presidente Consiglio Notarile di Siena e Montepulciano

Interventi:
Colonnello Pietro Sorbello, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Siena
"Prevenzione del riciclaggio ed obblighi di collaborazione dei professionisti; Indicatori di anomalia e
segnalazioni di operazioni sospette. Casistica ".

Dr. Andrea Boni, Procuratore della Repubblica :
"Il concorso dei professionisti a titolo di dolo eventuale nel reato di riciclaggio “.

Notaio Vincenzo Gunnella, Consigliere Nazionale, membro della Commissione Antiriciclaggio del CNN:
“Il titolare Effettivo: modalità di individuazione”.

Dottoressa Anna Rita Costa, Commercialista in Perugia – Presidente commissione antiriciclaggio Odcec Perugia - Componente Commissione CNDCEC - Operatività del Registro dei Titolari Effettivi e adempimenti conseguenziali:
“Adeguata verifica della clientela e le segnalazioni di difformità al Registro dei Titolari Effettivi”.

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